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“零零後”出借銀行卡轉移資金高達1.2億餘元被判刑

來源:中新網編輯:保存2021-06-24 12:29:14
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  中新網廣州6月23日電(方偉彬 王君 伍敏青)廣州市南沙區人民法院23日發布消息,該院一審審理了一起幫助信息網絡犯罪活動案,“零零後”辦理銀行卡和U盾後借給他人,幫助“客戶”轉賬,轉移資金金額高達1.2億餘元被判刑。

  2020年9月起,黃某帆(同案人,另案處理)作為組織者,創建了“萬豪”跑分平台工作室,為他人提供銀行卡支付結算幫助。黃某帆租用廣州南沙某小區內的一處住宅作為工作室,拉攏其前同事被告人董某深、老鄉被告人張某彬和鄭某涵加入工作室。被告人李某俊、黃某斌及張某浩也經人介紹到該工作室“工作”,提供個人銀行卡並操作銀行卡支付結算活動。

  該工作室的“日常工作”就是為“客戶”提供資金轉移幫助。由“客戶”將非法所得的資金轉賬到該跑分平台綁定的被告人張某彬、鄭某涵、董某深、李某俊、張某浩、黃某斌及從他人處收集到的銀行卡上,各被告人通過該跑分平台,將資金匯總、拆分並轉移到不同銀行賬戶中,以隱匿資金來源,形成資金混同,從而“洗白”這些犯罪所得的資金,為上遊犯罪分子提供資金轉移幫助。該平台按一定比例收取傭金獲利。

  經審計,2020年9月至12月期間,被告人張某彬等6人所提供的銀行卡資金流入總額合計人民幣128387288.83元,資金流出總額合計人民幣128014113.76元。期間,被告人張某彬等6人通過領取工資,分別非法獲利人民幣5000餘元至12000餘元不等,合計人民幣60000餘元。

  法院通報,被告人張某彬等6人分別被判處有期徒刑一年八個月至一年五個月不等,並處罰金人民幣六千元至三千元不等。被告人退繳的違法所得予以沒收,繼續追繳被告人其餘違法所得並予以沒收。

  南沙法院審理認為,被告人張某彬等6人明知他人利用信息網絡實施犯罪,仍為他人提供支付結算幫助,情節嚴重,其行為已觸犯刑律,構成幫助信息網絡犯罪活動罪。且本案各被告人的銀行卡在三個多月的時間內進出金額達千餘萬至三千餘萬不等,總金額高達1.2億餘元,社會危害性大。由於各被告人是初犯,歸案後如實供述其犯罪事實,自願認罪認罰,依法可以從輕處罰、從寬處理。法院遂依法作出上述判決。(完)

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